پولشويي
  • رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!

  • وزیر اقتصاد و دارایی:

    تاکنون اقدامات موثری در خصوص مبارزه با جرم پولشویی از سوی مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترین آن در دهه ۸۰ تصویب قانون مبارزه با جرم پولشویی از سوی نمایندگان مجلس و تشکیل شورای عالی مبارزه با جرم بولشویی است.