به نوشته روزنامه شرق، فردي روز ۲۴ مهر با مراجعه به دادسراي ناحيه ۱۸ تهران گفت: فردي به بهانه اينكه من و اعضاي خانوادهام را در كاروان زيارتي مشغول به كار ميكند، مبلغ ۸۸۰ هزار تومان از ما پول گرفت و فرار كرد.
با تشكيل پرونده مقدماتي كارآگاهان پايگاه هشتم پليس آگاهي مسوول تحقيق در اين رابطه شدند و در گام اول به بازجويي از مالباخته پرداختند. او گفت: چندي پيش مردي ميانسال در حاليكه با تلفن همراه خود حرف ميزد، سوار تاكسي من شد. او دايما ميگفت اگر اين آقايان و خانمها نيايند، آبروي من پيش مدير كاروان ميرود. از روي كنجكاوي سوالاتي درخصوص صحبتهاي تلفني از مسافر پرسيدم و او در پاسخ گفت: چند نفر قول داده بودند براي انجام امور خدماتي كاروانهاي حجاج با آنها قرارداد ببندند اما متاسفانه مراجعه نكردهاند. او گفت افرادي كه براي انجام امور خدماتي كاروانهاي زيارتي در نظر گرفته ميشوند، بايد از محارم يكديگر باشند. با شنيدن صحبتهاي اين مرد كه خود را رضا مرادي معرفي كرده بود، به او پيشنهاد دادم افراد مورد نظر را برايش پيدا كنم، او هم شماره تلفن مرا گرفت. من همان شب موضوع را با اعضاي خانواده و بستگان نزديك مطرح كردم. اگر اين شغل را قبول ميكرديم، طبق گفته مرادي قرارداد پنجساله بين ما و وي به عنوان نماينده كاروانهاي زيارتي بسته و ماهانه ۴۰۰هزار تومان به هر نفر پرداخت ميشد و ما در اين مدت در هرسال، سه ماه كاملا در اختيار كاروانهاي زيارتي قرار ميگرفتيم تا ضمن سفر به عتبات عاليات امورات خدماتي را در طول سفر انجام دهيم. پس از آنكه موافقت اعضاي خانواده را گرفتم، با مرادي تماس گرفتم و قرار شد ۸۸۰ هزار تومان را به شماره حسابي واريز كنم و مدارك شناسايي را به وي تحويل دهم. من پول را واريز كردم و سپس ما چندين بار مقابل سازمان حج با يكديگر قرار گذاشتيم اما ديگر خبري از او نشد. كارآگاهان با شناسايي شعبه بانكي كه رضا مرادي اقدام به افتتاح حساب در آن كرده بود، موفق شدند تصاويري از متهم به دست آورند. در اين مرحله معلوم شد متهم مردي ۵۴ساله به نام جواد. ح و از مجرمان سابقهداري است كه چهاربار روانه زندان شده است. كارآگاهان در ادامه اين مرد را دستگير و شاكيان ديگري را شناسايي كردند. در يكي از اين موارد كه متهم حدود دوسال پيش اقدام به كلاهبرداري ۲۲۰هزار توماني از يك خانواده کرده بود، وي داخل يك ماشين كرايهسواري در مسير بومهن - تهران به دو دختر جواني كه بهعنوان مسافر در داخل ماشين حضور داشتند، گفته بود با كمك تعدادي از افراد خير در كار تهيه جهيزيه براي افراد بيبضاعت است و اگر آنها فرد يا خانوادهاي را ميشناسند كه داراي چنين شرايطي هستند، ميتوانند اين خانوادهها را معرفي تا با كمترين هزينه ممكن اقدام به تهيه جهيزيه براي آن خانواده كند. او به اين شيوه اقدام به كلاهبرداري از يك خانواده كرد. بنا بر اين گزارش بازپرس پرونده خواستار انتشار تصوير بدون پوشش متهم شده است تا شاكيان ديگر نيز بتوانند وي را شناسايي و موضوع را پيگيري كنند.